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入股大型金矿发财骗局揭秘 非法出版物成道具

最近,有自称来自内蒙古赤峰市一家矿业公司的人,对外宣称发现了价值180亿元的金矿,现需要融资1亿多元作为前期开采资金,投资者“每月可望坐享投资额12%至15%月分红”。这条颇具诱惑性的信息,吸引了不少南宁市民前往了解。记者调查发现,其中疑云重重。

今年2月底,南宁市民于先生看到了一条小广告,上边说“大型金矿火爆招商入股(原始股),本矿储蓄量丰富,价值180亿元人民币。投资1万元至20万元自由选择,每月可望坐享投资额12%至15%月分红;投资20万元年安享36万元静态收益!公司计划两年内国外上市,届时更有黄金产业原始股拆暴涨带来永久性滚滚财源……”

“这条信息当时让我很振奋!”于先生拨打了小广告里留下的一个手机号。对方一名男子约好了见面的时间和地点。今年3月初,于先生如约来到了南宁市金湖广场附近的一间写字楼,一名自称姓杨的男子接待了他。杨某称,他是内蒙古赤峰市利×翔矿业有限公司(下简称利×翔公司)的人。公司最近在内蒙古赤峰市发现了一个储存量很大的金矿,有20亿吨黄金开采。可由于资金不足,所以才到全国各地“招商入股”。

杨某称,公司打算融资1亿多元作为前期开采资金,如果于先生投资1至20万元,月回报率为12%~15%。当时除了杨某外,还有好几个人在旁边游说于先生。他们均称,之前已有多人入股,投资越早,收益越快,并且拿出了一沓已签好的投资合同给于先生看。

“我觉得投资赚钱不是一件简单的事。”于先生说,他要求对方出示工商营业执照、采矿许可证等相关证件和批文,可对方只提供了营业执照复印件,未提供采矿许可证等证件。于先生感觉不靠谱,遂以再考虑为由离开了该公司。此后,杨某等人不时打电话或发短信游说他“入股”。

4月23日下午,记者拨打小广告上的联系人杨某的电话,随后在南宁市星光福建路口见到了该公司派来“合作洽谈”的一名男子。该男子自称姓刘,主要负责公司在南宁的融资业务。

“我们公司的董事长王×是北京某局的高官,公司实力非常雄厚。”刚一见面,刘某便神秘地说。他还拿出了一份所谓的利×翔公司“商务计划书”,吹嘘说:“这绝对是一个可以发大财的投资项目。目前南宁已有300多人入股了。你只需要提供一个身份证号和一个银行账号,投资入股后就可以等着在家分红。”

“商务计划书”上罗列了该公司简介、投资前景、矿区位置与地理、投资与效益分析及资金回报期等内容,此外还附上了该公司的工商营业执照、组织机构代码证、税证等证件复印件,但没有采矿许可证。问及刘某与利×翔公司到底是什么关系,刘称是在帮朋友的忙。他先是说该公司在南宁有分公司,随后改口“在南宁没有分公司,只有办事处”。刘某称,他每成功介绍一个人投资入股,公司就会额外给他数千元不等的奖金。

刘某说:“你要是不信,可以看看后边投资合同,已经有人签名入股了。”记者发现,这些所谓的合同,其实就是一张收据和一份协议书。协议上有公司名称、投资金额、投资者姓名、身份证号码、投资者银行账号等,还规定了公司每月把利润打到投资者账户的日期,公司上市后给予投资者相应数额的“原始股票”配额。

记者注意到,该“商务计划书”附着的一份合作“协议书”中,有一个细节颇为可疑按照相关法律规定,正规、有法律效力的合同(协议书)上的合作方签字,须为本人亲笔签名,但该“协议书”上作为甲方的利×翔公司董事长签字,只是一个红色姓名印章。而从以往一些合同诈骗案来看,不法分子往往不会在合同上亲笔签名,而是用姓名印章(有时甚至是假章)替代,以此蒙骗不知情者,逃避法律责任。

此外,为了展示该大型金矿投资项目是“货真价实”的,“商务计划书”上还附着了一篇“新闻报道”。这篇“新闻报道”标题为“利×翔公司黄金储量十吨”,刊登在2008年3月21日的《中国新闻报》第一版“今日头条”上。该报报头显示“全国统一创刊号:CNWYAA-BBN”、“新华社主办”等字样。

记者查询证实,新华通讯社主办的报刊中,并没有《中国新闻报》;在国家新闻出版总署网站“新闻机构查询”一栏,查询不到该《中国新闻报》注册登记信息,此乃系一份非法出版物。据悉,早在2006年2月16日,《中国新闻报》的“南宁工作站”,就曾被自治区新闻出版局稽查人员查处、取缔。

根据该公司的分红方案,股东级别共分为5个级别,最低级一级投资股金1万元,月分红1200元,最高级五级入股20万元,月分红3万元,年收益36万元。此外方案注明,投资入股者还需向利×翔公司缴纳100元的“网络维护费”,但刘某没有解释这“网络维护费”的用处。

4月25日,记者在全国组织机构代码管理中心网站,可查询到利×翔公司的信息。但在南宁市工商局和广西红盾网,查询不到该公司南宁分公司或办事处的登记注册信息。最重要的是,自称为公司融资的刘某等人,至今无法出示该公司的采矿许可证。

此外,登录利×翔公司的网站页面,上边的“新闻导航”内容基本上都是去年10月以前的。在公司“资质荣誉”一栏,只展示了工商营业执照、税务登记证和组织机构代码证,没有采矿许可证。记者拨打了网页上边留下的一个固定联系电话时,一名接电话的男子称,该公司在南宁并没有分公司,在南宁也没有所谓的金矿开采“招商入股”。

“这种以‘原始股’为由招商入股模式,看起来更像是非法集资,当中又夹杂着些传销团伙的性质。”4月25日上午,在看了该公司的“商务计划书”、“分红方案”等宣传资料后,南宁市公安局一名民警说,假如该公司有关人员(或冒充该公司的人员)涉嫌非法集资,受骗者可以拿上相关证据向公安机关等相关部门反映。一旦证据确凿,警方会对这种违法行为进行查处。

南宁警方提醒,社会公众利用闲散资金投资本无可厚非,但一定要保持清醒的头脑。不管是以前新闻媒体曾披露的剑麻、速生桉种植骗局,还是一些公司相关人员“火爆招商”的“原始股”,实际上多是一些违法犯罪分子利用公众“驱利”的心理,不断变换翻新着“花样”和“招式”圈钱。

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